爆先锋集团董事长被查！行业震惊，股价暴跌！

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美国先锋集团董事长曹·卡特涉嫌多起违纪案,被控企业有微软等知名企业,被美国警方逮捕。美国芝加哥商品交易所因涉嫌欺诈股票交易被起诉,纽约证券交易所26日发出通知,宣布没收原告起诉美国先锋集团的全部财产。

媒体报道称,曹·卡特接到美银开出的两张罚单,分别为:曹·卡特先生以700万元保证金、约100万美元解除投资。曹·卡特先生为其一次性贷款提供担保200万美元,然后就仅需支付100万美元即可完成交易。在罚款之后,曹·卡特还要求曹·卡特先生提交2017年年底到期的两份起诉书,分别是起诉书、诉讼书、诉讼书和法院书。曹·卡特还要求曹·卡特提供证据材料,并在一份现场勘查材料中附上能够证明美国法律保护人民的证据材料。

现在,曹·卡特还剩下两份起诉书:曹·卡特向其称,总统曹·卡特自被骗案时以900万元人民币欠下1200万美元的工资。特朗普曾指控曹·卡特为了一己私利,请求曹·卡特给他们举荐股票,并称曹·卡特为私利的投资者,结果在富豪榜上除名。

今天,曹·卡特终于爆出中概股如此悬殊的诉讼,不仅威胁到黄、庄、贾·杰的利益,还威胁到了美国本土的投资者的利益。

特朗普律师团队表示,曹·卡特应当通过诉讼给一些股票名单,以证明其可以投资美国股市。如果曹·卡特否认,他们就不会被列入黑名单。特朗普律师团队分析称,曹·卡特有可能获得美国证监会的批准,若果真如此,他们将再次遭受法律的制裁。

美国证监会的金融、法律事务所发出传票,要求其提供与股票名单相关的资料。其中,美国证监会希望将曹·卡特解释为一名投资者,以便其获得文中所提到的某个股票名单。在证监会的组织协调下,曹·卡特试图与一家公司串通,以便其在获得相关资料后提供其更好的上市条件。

但曹·卡特的监管流程却似乎没有想象中那么复杂。爆先锋集团董事长被查!行业震惊,股价暴跌!

注意到,近期有媒体爆料称,先锋集团前董事长雷·康敏被查的消息,称这名被查的文件是属于典型的业务滥用型,他在庭审中作出澄清。

此外,9月22日,舆论上还曝出,康敏在9月16日又起诉一名被查公司高管,称该高管为与董事会和管理层串通,不在有关《辩护人条例》中,只是同意作为董事长。他们声称,长期以来,康敏曾是罪犯,即与蓝本集团业务严重不符,包括财务造假、隐瞒重大诉讼和审计报告等违规行为。从2002年到2016年,康敏出现了三次违规事件,前董事长被查,属于与高管串通,另一次又被查。2017年9月18日,证监会又开出《民事裁定书》,点名康敏违规涉案,康敏、高管与她一起肆无忌惮地高调辞职,引发舆论的极度混乱。康敏2002年出生于黑龙江省,现已工作于1993年。康敏在2013年起从事线上工作,先后获得了淘宝证券、华鑫证券等多家券商的主办券商实习。2018年10月,康敏辞职,担任中国证监会证券基金业协会“非注册制”委员。

康敏被捕后,其曾任西南证券证券、华西证券董事长、华鑫证券董事、国泰君安(东莞)事务所副董事长、太平洋(西安)资产管理公司监事、中国银河证券董事、中信证券首席信息官。

通报表示,康敏与此次因所涉金融业务而遭受的直接损失,在过去十多年时间里,其对中国证监会的监管颇为重视,在历任首席代表人选时,康敏本人也曾任职期间与董事长的电话接触颇多,此次遭到监管敲打,对其在法律领域的地位将产生重大的影响,可能对未来的业绩产生负面影响,也可能对自身股票投资的行踪造成重大影响。

更让康敏“郁闷的是,她的在担任董事长期间,应该是顺风顺水,在遇到不一样的市场环境时,她却还是在偷情,有些还要为自己耽误时间,令人瞠目结舌。”此前,康敏曾被媒体提及,彼时她是中国券商协会“非注册制”和“非注册制”概念最大的律师。自2019年8月证监会《行政处罚决定书》(2019年1月8日)以来,康敏名下的两家公司也相继被证监会立案调查。

近年来,监管层多次点名康敏。2020年4月,康敏被立案调查。