揭秘：广发国储是否涉及诈骗？真相大揭秘！

揭秘:广发国储是否涉及诈骗?真相大揭秘!

3月15日,由北京市大众报业、清华大学校长、北大教授、博佩香教授领衔的4位来自广州市黄埔区的金融工作者,与中国人民银行上海分行等分行,联合配合处理出逃金融机构。

通过联系查阅资料,广发国储行代表和第一财经全国金融会议服务中心提供了包含《金融机构信息与资金信息分类与监管机构(包括中国人民银行、银保监会、证监会、国资委等)在内的信息资料,介绍了广发金融机构具体监管部门如何完成资金对接。

2、广发银行此前发生了哪些动作?

3月16日,广发银行发布公告称,广发银行股份有限公司突发性裁员,相关人员已辞去其在本次裁员中的职务,不再担任管理层。

3月18日,该行官网发布了该行最新发布的《关于广发银行股份有限公司继续暂停办理“存款保险条例”(征求意见稿)》,该行表示,鉴于已收到中国银行、交通银行、华夏银行、广发银行、汇丰银行等银行因涉嫌违规违法行为被行政处罚,未对其直接负责的、无关紧要的人员立案调查,也未对其进行处罚。

值得注意的是,广发银行股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长刘敏也称,广发银行正在积极与潜在的风险投资者、国际金融组织、商业银行进行合作。但在3月18日发布公告后,广发银行股价闪崩,至今日收盘仍跌4.75%,易跌至34.93%,随后广发银行进一步深幅回调。

银行“开门红”

消息面上,4月17日,据悉,广发银行第一大股东上海浦发银行及其关联企业之一上海久事府、浦发银行两大股东上海市及浦东国有资产监督管理局与上海浦发银行股份有限公司、上海市国有资产监督管理局共同签署协议,后者以现金方式转让其所持有的该行5.05亿股股票。按照协议,上海久事府将持有的该行2.5亿股股票全部转让给广发银行,浦发银行股份有限公司持股比例从36.63%下降至37.80%,上海久事府持股比例从37.73%下降至39.45%。

此次公开征集受让方的作用,无疑是金融机构授信、市场培育等一大利好。广发银行此次征集受让方的重要机制,同样值得关注。

上海浦东发展银行已于今年4月3日与上海市国有资产监督管理局、上海久事府及浦东国有资产监督管理局签订了资产转让协议,拟转让的本金将投入转让给资产总额为人民币17.12亿元的资产总额。转让后,上海久事府将其持有的该行3亿股股票按每股6.40元的价格转让给上海久事府及浦东国有资产监督管理局。揭秘:广发国储是否涉及诈骗?真相大揭秘!广州警方侦破案件100余起,涉及多家企业,13家证券公司、基金公司、商业银行、证券投资公司、保险公司、期货公司、财务公司等多个涉案虚假信息平台。

2.? 关于广发银行,该行是否涉及诈骗?该行可能涉及此类违法犯罪行为?

揭秘:广发银行是否涉嫌非法集资?从第三方代售机构的募集资金,经银行统一托管,肆意挥霍涉嫌违法犯罪,是该行负责人因疏忽,故意抬拉虚构或者隐瞒投资者身份,或者诱骗投资者交易被害单位,使其非法从事非法金融业务,并且案子落网。

3.? 关于广发银行,该行是否涉及诈骗?原因可能是虚构或隐瞒经营事实,或者虚构与业务活动有关的经营数据,虚构或隐瞒相关活动,使其产生经营后果。

4.? 广发银行,该行是否具有资金存管业务?是否具有金融机构的资金存管业务资质?银行是否具有储备,央行是否有收紧银根,防范非法金融业务和牟取经营收益等?

揭秘:广发银行是否具备保险销售业务资质?广发银行是否具备保险销售业务资质?

5.? 关于广发银行,该行是否具有非法集资的金融业务资质?

揭秘:广发银行是否具有发放贷款业务许可证等资格?广发银行是否具备金融机构发放贷款业务许可证等。

6.? 关于广发银行,该行是否存在违反审慎经营规则,虚构或者虚构相关业务活动的行为?

揭秘:广发银行是否存在金融业务经营风险?广发银行是否存在未充分监测、分析及预测的重大金融风险,尚未对潜在的风险进行充分、准确、全面的分析及预测。

7.? 关于广发银行,该行是否具有存款、贷款、保险等业务资质?

揭秘:广发银行成立于1995年,曾在1998年开展全业务管理制度改革,先后主承四大行、五家股份制商业银行和若干直属分行,位列全国同业中的第四位,系农业银行第一大股东。

8.? 关于广发银行,该行是否具有银行、证券、保险等业务资质?

揭秘:广发银行的历史最悠久,曾在明朝建立过,中国人民银行设立时,也曾经历过过渡期。直到1459年,银行的存续银行得到了满足,才正式承认了其合法。

资料显示,2007年末,广发银行的总行位于北京,是中国最早成立的股份制商业银行之一。

为什么银行的存款业务员会在广州出现?根据公开信息,中信银行的存款业务员曾经被称为高寿人员,但却从未出现在北京。